渭源| 下花园| 额尔古纳| 德清| 双峰| 徽州| 丰都| 锡林浩特| 四川| 抚松| 云梦| 柳江| 绥芬河| 宝鸡| 洱源| 永丰| 曾母暗沙| 本溪市| 北辰| 靖宇| 安泽| 金平| 博白| 呼伦贝尔| 嘉祥| 精河| 甘德| 灌南| 红古| 会理| 和硕| 峨边| 乌什| 平坝| 卢龙| 铁岭市| 和硕| 商河| 集贤| 惠州| 建昌| 甘泉| 北海| 新都| 十堰| 杭锦后旗| 南郑| 特克斯| 施甸| 玉田| 湖口| 南平| 灞桥| 巴塘| 巧家| 宜州| 缙云| 鄄城| 恭城| 芜湖市| 胶州| 博野| 沁源| 云林| 九台| 围场| 白城| 江夏| 绥德| 吴中| 阿坝| 化州| 罗定| 昔阳| 沿河| 韶关| 吉林| 凤城| 霞浦| 上饶市| 巧家| 莱芜| 宜昌| 锦屏| 乌兰浩特| 兰州| 寿县| 城固| 红岗| 怀仁| 牡丹江| 阿城| 长白山| 汉中| 余干| 浏阳| 东光| 石家庄| 泗阳| 滴道| 户县| 太仓| 铜仁| 沧州| 献县| 民勤| 普定| 嘉义县| 麦积| 都昌| 颍上| 上杭| 共和| 闻喜| 云溪| 阿拉善左旗| 酉阳| 达州| 白城| 澄城| 阜阳| 达日| 襄樊| 土默特右旗| 安西| 镇原| 武川| 缙云| 永登| 色达| 邵武| 长垣| 交口| 萝北| 兴城| 新平| 沈丘| 西盟| 襄汾| 黟县| 汝城| 木垒| 惠山| 东乡| 三河| 凉城| 昌宁| 老河口| 涿鹿| 天安门| 蛟河| 泗阳| 西山| 谢通门| 昂仁| 彰武| 范县| 乌尔禾| 衢江| 淮北| 阜新市| 增城| 洛宁| 长葛| 江孜| 肃南| 宜秀| 定襄| 名山| 龙岩| 洛南| 墨脱| 江陵| 璧山| 新河| 临沭| 禹城| 洛隆| 沂南| 都江堰| 松阳| 刚察| 汝城| 双江| 万荣| 桐梓| 台南县| 围场| 颍上| 牡丹江| 临潭| 嘉禾| 淮南| 子洲| 平陆| 凯里| 芜湖市| 石阡| 新平| 阿荣旗| 天祝| 张掖| 澄海| 滁州| 大港| 邹平| 冠县| 正镶白旗| 黑山| 紫阳| 临江| 湛江| 临沭| 新平| 甘德| 五台| 察哈尔右翼前旗| 二道江| 新宁| 兴化| 鱼台| 丰城| 定兴| 多伦| 周宁| 西山| 泸溪| 丹棱| 武陵源| 久治| 长春| 邵阳县| 南充| 庄浪| 碾子山| 上海| 八宿| 富阳| 涪陵| 新兴| 芜湖县| 木兰| 筠连| 沧源| 三门| 个旧| 汤原| 金堂| 东光| 广水| 南海| 瓮安| 荥经| 古田| 汉川| 大安| 济南| 法库| 兴和| 宁海| 碾子山| 靖江| 猇亭| 张湾镇| 梭哈游戏网址

[股东会]先锋新材:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

时间:2019-01-24 17:45:37 中财网
标签:夜餐 真钱捕鱼游戏 泉嘶井


证券代码:300163 证券简称:先锋新材 公告编号2018-083



宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




宁波先锋新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019-01-24在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第四次临时股东大
会的通知》(公告编号2018-082)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相
结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:

一、会议基本情况
1、会议召集人:公司第四届董事会
2、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议审议通
过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》,公司董事会召集本次股
东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:


(1)现场投票:现场会议时间:2019-01-24(星期一)下午 13:30

(2)网络投票时间:2019-01-24——2019-01-24。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019-01-24上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2018 年12 月23日 15:00 至 2018 年12月24日 15:00 期
间的任意时间。


4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
(http://wltp.cninfo.com.cn.gh1m.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票


表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股
份只能选择其中一种方式。


5、股权登记日:2018 年12月17日(星期一)

6、会议出席对象

(1)截止2018 年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。


(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

7.现场会议地点:宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份
有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案如下

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于提名白瑞琛为公司非独立董事的议案》

4、审议《关于提名王涛为公司独立董事的议案》

(二)上述第 1 、2项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(四)披露情况:


上述议案的具体内容请详见 2018 年12月7日刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的相关公告及文件。


三、提案编码

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票




100

总议案:所有提案



1.00

《关于修改公司章程的议案》



2.00

关于修改《董事会议事规则》的议案



3.00

《关于提名白瑞琛为公司非独立董事的议案》



4.00

《关于提名王涛为公司独立董事的议案》







四、现场会议登记方法

1.登记时间:2019-01-24(星期五)上午8:30-11:30下午13:30-17:00

2.登记地点:宁波先锋新材料股份有限公司(宁波市海曙区集士港镇汇士
路8号)证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在 2018 年 12月21日 17:00 前送
达公司证券部。来信请寄:宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股
份有限公司证券部收,邮编:315127(信封请注明“股东大会”字样)。不接受
电话登记。


4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。



五、其他事项
1.会议咨询


联 系 人:熊军、唐艳君

联系电话:0574-88003135

联系传真:0574-88003131

2.《宁波先锋新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东登
记表》见附件。


3.《宁波先锋新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权委书》
见附件。


六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。






宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二○一八年十二月二十一日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“365163” ,投票简称为“先锋投票”

2、议案设置及意见表决:

(1)本次股东大会提案编码示例表

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



1.00

《关于修改公司章程的议案》



2.00

关于修改《董事会议事规则》的议案



3.00

《关于提名白瑞琛为非独立董事的议案》



4.00

《关于提名王涛为独立董事的议案》





(2)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。


(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019-01-24的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019-01-24(现场股东大会召开前一日)
下午3:00,结束时间为2019-01-24(现场股东大会结束当日)下午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.gh1m.com规则指引栏目查阅。


3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn.gh1m.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



附件二:

宁波先锋新材料股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称



身份证号码



股东账号



持股数量



联系电话



电子邮箱



联系地址



邮编



是否本人参会



备注




























附件三: 宁波先锋新材料股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司:

兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股
份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代表本人/公司行使表决权。本授权
委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。


委托人股票帐号:___________________ 持股数:___________________股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):________________________

被委托人(签名): ____________被委托人身份证号码:__________________

提案

编码

表决内容

备注

表决意见

该列打勾的
栏目可以投











100

总议案:所有提案









1.00

《关于修改公司章程的议案》









2.00

关于修改《董事会议事规则》的议案









3.00

《关于提名白瑞琛为非独立董事的议案》









4.00

《关于提名王涛为独立董事的议案》











注意事项:

委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准,对同一
审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议
事项有两项或多项指示 的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2018年 月 日






  中财网
各版头条
pop up description layer
茅岗 海门市沿江渔场 汤涧镇 查龙 六塘镇
五庙乡 草场门 金湖街道 斯得雅 宗塔
mg电子开户 澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人注册网址 捕鱼达人网络版 澳门百老汇游戏赌场
威尼斯人网站 澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人网上注册 威尼斯人游戏注册 英皇网址
澳门庄闲赌场 澳门葡京网上娱乐 六合开奖预测 ag电子游戏大奖 骰宝技巧
真人赌场平台 巴比伦赌场网址 皇冠娱乐 澳门真人游戏注册 打鱼游戏
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐